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San Jose Police Officer Charged with Worker Exploitation, Multi-Million Dollar Fraud Scheme

For release on July 31, 2020

CONTACT:

Mattia Corsiglia
Deputy District Attorney
Insurance Fraud Unit
(408) 792-2526

San Jose Police Officer Charged with Worker Exploitation, Multi-Million Dollar Fraud Scheme

The Santa Clara County District Attorney’s Office has charged a San Jose police officer with using his private security company to commit insurance fraud, tax evasion, wage theft, and about $18 million in money laundering.

Robert Foster, 47, the Morgan Hill owner of Atlas Private Security, self-surrendered and will be arraigned on November 30th, at the Hall of Justice in San Jose on felony charges. Foster’s wife and eight other company employees are being charged with four counts of felony conspiracy to commit insurance fraud, unemployment insurance fraud, money laundering, and wage theft, and 39 additional felonies, including extortion and a white-collar crime enhancement. They face prison time, if convicted.

The officer and his co-defendants allegedly reduced insurance premiums and taxes by reporting false and inaccurate payroll, underreporting headcount, paying employees off-the-books, and underreporting employee injuries. In one case, an employee was allegedly threatened with deportation if she continued to speak with attorneys about her rights under worker’s compensation laws after suffering a workplace injury.

The arrest comes just days after District Attorney Jeff Rosen announced a series of social justice reforms that included creating a Workers Exploitation Task Force that will investigate cases such as this one.

“This Office will root out and prosecute anyone – whether they wear a badge or not - taking criminal advantage of workers,” District Attorney Rosen said. “Our new task force will protect and heal the victims of labor trafficking, wage theft and illegal exploitation and raise awareness about how these insidious crimes are attacks on our communities of color.”

The six-month investigation was spearheaded by the Santa Clara County District Attorney’s Office Bureau of Investigation in close collaboration with the California Department of Insurance, Employment Development Department, California Department of Justice Bureau of Medical Fraud and Elder Abuse and United States Department of Labor.

The probe showed that Foster allegedly hid approximately $8.09 million in payroll over three years, avoided approximately $578,716.56 in tax liability and $560,293.15 in insurance premiums. To carry on their fraud scheme, the Atlas officials allegedly laundered approximately $18.20 million. The co-conspirators used and traded on Foster’s position as an active-duty San Jose Police Officer and self-described expert in lie detection to further their business interests. Yet, Foster allegedly failed to disclose to SJPD that he owned and operated Atlas or that such ownership could result in ethical conflicts. 

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Oficial de Policía de San José Acusado de Explotación de Trabajadores,
Esquema de Fraude Multimillonario

La Oficina del Fiscal del Condado de Santa Clara ha acusado a un oficial de policía de San José de usar su compañía de seguridad privada para cometer fraude de seguros, evasión de impuestos, robo de salarios y alrededor de $18 millones en lavado de dinero.

Robert Foster, de 47 años, el dueño de Seguridad Privada Atlas (Atlas Private Security) en Morgan Hill, se entregó por sí mismo y será procesado el 30 de noviembre en la Corte de Justicia de San José (Hall of Justice) por cargos de delito grave. La esposa de Foster y otros ocho empleados de la compañía están siendo acusados de cuatro cargos de conspiración grave para cometer fraude de seguros, fraude de seguro de desempleo, lavado de dinero y robo de salarios, y 39 delitos adicionales, incluyendo la extorsión y una mejora del crimen de cuello blanco. Se enfrentan a penas de prisión, si son declarados culpables.

El oficial y sus coacusados supuestamente redujeron las primas e impuestos de seguros al reportar nóminas falsas e inexactas, reportar menos personal, pagar a los empleados fuera de los libros y subreportar lesiones de los empleados. En un caso, una empleada supuestamente fue amenazada con deportación si continuaba hablando con abogados sobre sus derechos bajo las leyes de compensación laboral después de sufrir una lesión en el lugar de trabajo.

El arresto se produce pocos días después de que el Fiscal del Condado Jeff Rosen anunció una serie de reformas de justicia social que incluyeron la creación de un Grupo Operativo de Explotación de Trabajadores que investigará casos como este.

"Esta oficina erradicará y procesará a cualquiera, ya sea que use una placa o no, aprovechandose criminalmente de los trabajadores," dijo el Fiscal del Condado Rosen. "Nuestro nuevo grupo de trabajo protegerá y curará a las víctimas del tráfico laboral, el robo de salarios y la explotación ilegal y creará conciencia sobre cómo estos crímenes insidiosos son ataques contra nuestras comunidades de color."

La investigación de seis meses fue encabezada por la Oficina de Investigación de la Fiscalía del Condado de Santa Clara en estrecha colaboración con el Departamento de Seguros de California, el Departamento de Desarrollo de Empleo, la Oficina de Fraude Médico y Abuso de Ancianos del Departamento de Justicia de California y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

La investigación mostró que Foster supuestamente ocultó aproximadamente $8.09 millones en nómina durante tres años, evitó aproximadamente $578,716.56 en impuestos y $560,293.15 en primas de seguros. Para llevar a cabo su esquema de fraude, los funcionarios de Atlas supuestamente lavaron aproximadamente $18.20 millones. Los coconspiradores usaron la posición de Foster como un oficial de policía de San José en servicio activo y autodescrito experto en detección de mentiras para promover sus intereses comerciales. Sin embargo, Foster supuestamente no reveló a el Departamento de Policía de San Jose que era propietario y operador de Atlas o que dicha propiedad podría generar conflictos éticos. 

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Last updated: 8/3/2020 10:30 AM